Detrás de la épica del viaje a China para traer 10 millones de dólares en insumos, se escondería otro negocio dudoso. Arranquemos con el “invoice” de la operación, un documento hasta ahora desconocido y que refleja los datos clave de una transacción cargada de sombras…
Así lo dan a conocer una investigación
La operación fue contratada a la empresa Great East Energy Co Ltd, una compañía de importación petrolera que nada tiene que ver con el mercado de los insumos médicos. Fundada el 11 de noviembre de 2016 en Hong Kong, no registra actividades ni contratos. Repito, petrolera.
Zhang Hongliu es uno de los directores de Great East Energy, la compañía china que le vendió los insumos médicos al gobierno argentino. Coincide con el nombre de un académico que integra un comité de la ONU junto a varios argentinos. Escandaloso si es la misma persona.
Group of Experts
CURRENT EXPERTS
| Name | Country |
|---|---|
| Valles, Edith | Argentina |
| Zhang, Hongliu | China |
| Theard, David | France |
| Raca, Sandra | Germany |
| Tanaka, Kiwako | Japan |
| Baronin, Alexey | Russian Federation |
| Combrink, Michiel | South Africa |
| Brewer, Jonathan (Coordinator) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Spence, Scott | United States of America |
Acerca de Edith Valles
Specialties: Experta calificada para la investigación del presunto uso de armas biológicas (Oficina de Desarme de las Naciones Unidas)
Experiencia
-
Investigador asistente
Nombre de la empresa
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)
Fechas de empleo1991 – 2011
Duración del empleo20 años
* Asesoramiento técnico en control de exportaciones en cuanto a a materiales y tecnologías duales en relación a armas químicas y biológicas.
* Desarrollo de actividades académicas relacionadas con la no proliferación de armas químicas y biológicas
* Desarrollo de actividades científicas vinculadas a las disciplinas de bioseguridad y biocustodia
Educación
-
Universidad de Buenos Aires
Nombre de la titulaciónMédica veterinaria
Aquí esta el detalle: https://www.argentina.gob.ar/noticias/una-investigadora-del-citedef-integrara-un-grupo-de-expertos-de-naciones-unidas
Lo cual es llamativo que Zhang, Hongliu este junto a esta médica veterinaria experta en desarme de bio-guerra y a la vez este hombre sea presidente de una empresa petrolera que le vende insumos chinos a la Argentina.
AHORA LO MEJOR:
Zhang, Hongliu tiene empresas en la Argentina…
Denominación:ZHANG HONGLIU
Apellido/s:ZHANG
Nombre/s: HONGLIU
Identificación:
CUIL 24-93978215-6
DNI 93.978.215
Nacimiento: 19/09/1967 [52 años]
Sexo: Masculino
Domicilio fiscal
Paso 2260 (1752) – Lomas Del Mirador – Buenos Aires
WINNER INTERNACIONAL SRLWINNER INTERNACIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1) Instrumento Privado 28/02/2013. 2) WINNER INTERNACIONAL SRL. 3) Reforma de Estatuto: A) Articulo Tercero: Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros y/o utilizando servicios de terceros, en el país o en el exterior las siguientes actividades: a) compra, venta, distribución, transformación de maderas y productos auxiliares de la industria de la madera y productos derivados de la misma. b) Plantación, extracción, explotación, obtención, transporte terrestre y actividades auxiliares y complementarias de las mismas. c) Importación y exportación de maderas y sus derivados, transformaciones y productos auxiliares de la industria de la madera y derivados de la misma. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social, que no esté prohibido por las leyes o por este estatuto. B) Artículo Quinto: Administración: Administración: La administración, representación legal y uso de la firma social, estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, por el término de duración de la Sociedad. Para el supuesto de gerencia plural, el uso de firma social será indistinta entre los mismos. En tal carácter tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la Sociedad, inclusive los previstos en los arts. 1881 del Código Civil y 9no. Del Decreto de Ley 5965/65; pero se requiere la aprobación de los socios mayoritarios, se entiende por socios mayoritarios a aquellos que en forma individual o conjunta posean más de la mitad de las cuotas sociales, para la venta de inmuebles y para fijar la cantidad y designación de gerentes. El los gerentes darán cumplimiento a la presentación del seguro de caución o su equivalente en títulos o valores públicos por la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00) cumpliendo además con los recaudos previstos por art. 75 del Anexo A de la Resolución General I.G.J. Nº 7/05 de la Resolución General Inspección General de Justicia. 4) Cambio de Sede Social: Ecuador 516 (C1214ACH) Ciudad Aut. de Buenos Aires. 5) Designación de Gerentes: ZHANG HONGLIU , chino, 19/09/1967, casado, DNI: 93.978.215, C.U.I.L 24939782156 , Pasaporte Chino Nº: G.29073930, comerciante y ZHANG YANCHAO , chino, 20/10/1976, soltero, DNI: 94.177.379, C.U.I.T. 20941773797 , ambos constituyen domicilio especial en la calle Ecuador 516, Ciudad Aut, de Buenos Aires. Duración del mandato 3 ejercicios. 06) Autorizada conforme Instrumento Privado del 28/02/2013, Dra. JAO Chao Chi Tomo 208, Folio 168 C.P.C.E. C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Instrumento Privado de fecha 28/02/2013. Chao Chi Jao Tº: 208 Fº: 168 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 22/03/2013 Nº 17130/13 v. 22/03/2013
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 32606 del 22/03/13
SOCIEDADES
Fecha: 21/09/2007WINNER INTERNACIONAL SRL Se informa que por instrumento privado 27/03/2007. LI JINYI DNI: 93995613 , renuncia como socio, vende y transfiere, todas sus cuotas partes, 45 cuotas de valor nominal pesos $ 2.000 cada una, cantidad de pesos nominales $ 90.000 realizando la venta por la suma de pesos $ 315.000 al socio ZHANG HONGLIU , DNI 93978215 y a la socia entrante señora Gerente WU WEN YAN , nacionalidad china, 29/01/43, comerciante, soltera domicilio en Paso 2260 Lomas del Mirador (Buenos Aires), 5 cuotas de valor nominal $ 2.000 cada una, cantidad de pesos nominales $ 10.000, realizando la venta por la suma de pesos $ 35.000. La señora HUANG Lele, pasaporte G12186314 casada en primera nupcias con LI, Jinyi, expresa conformidad a la cesión de cuotas realizada por su esposo. Sociedad WINNER INTERNACIONAL S.R.L ; inscripta 27/06/2003, Número 5271 del Libro 118 de S.R.L. Jorge Eduardo Ale ITURRALDE DNI Nº 5.081.295, autorizado conforme contrato privado del 27/03/2007. Abogado – Jorge Eduardo Ale Iturralde Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 20/9/2007. Tomo: 29. Folio: 43. e. 21/09/2007 Nº 98.572 v. 21/09/2007
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina – Nro: 31244 del 21/09/07Fecha: 27/03/2009
WINNER INTERNACIONAL SRL Reunión de socios 19/3/09. Designación gerente: HONGLIU ZHANG , domicilio real y especial Lavalle 1675 8º 10 CABA, quien aceptó el cargo. Hongliu ZHANG, en su calidad de socio gerente de WINNER INTERNACIONAL SRL designado en el Acta de Reunión Unánime de Socios del 19/3/09. Certificación emitida por: Valentina Rebeca Michanie. Nº Registro: 1777. Nº Matrícula: 4395. Fecha: 23/03/2009. Nº Acta: 052. Libro Nº: 22. e. 27/03/2009 Nº 20818/09 v. 27/03/2009
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina – Nro: 31623 del 27/03/09
SOCIEDADES
Fecha: 20/05/2003
WINNER INTERNACIONAL SRL Constitución Acto Privado 21.03.2003. Socios ZHANG HONGLIU , chino, casado, 19.09.1967, comerciante, Pasaporte G 01876922, domicilio Paso 2260 Lomas del Mirador, Prov. de Bs. As. y LI JINYI , chino, casado, 23.09.1950, comerciante, pasaporte 149018577, domicilio calle Paso 2260 Lomas del Mirador, Prov. de Bs. As. Denominación WINNER INTERNACIONAL S.R.L.. Duración: 99 años. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la realización de todas las operaciones industriales y comerciales, que estén relacionadas con la fabricación en el país de toda clase de juguetes, su armado, compra y venta con marca propia o de terceros, permuta, representación, distribución de toda clase de artículos, mercaderías y/o productos vinculados a los mismos, sus accesorios y repuestos, importación y exportación ya sea por cuenta propia o en representación de terceros de todo producto elaborado, semielaborado y/o en estado natural. Capital Social: $ 200.000. Administración: a cargo de un gerente, designándose para el cargo a CHIEN YU CHEN . Sede social: French 2476 CABA. Cierre ejercicio 28.02. Autorizado Jorge E Ale Iturralde N 22.597
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina – Nro: 30153 del 20/05/03
Winner International Srl
WINNER INTERNACIONAL S.R.L.
Por Acta de REUNION UNANIME de socios del 030/03/2018, se designa por 3 ejercicios como gerente al señor
ZHANG Yanchao DNI N°: 94177379, CUIT 20941773797, soltero, chino, 20/ 10/76, comerciante. Domicilio real
Ecuador 516 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Domicilio especial en Ecuador 516, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Autorizada por Acta de Reunión Unánime de SOCIOS del 30/03/2018, Dra. JAO Chao Chi Tomo 208, Folio
168 C.P.C.E.C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado Acta Reunion Unanime de Socios de fecha 30/03/2018
Chao Chi Jao – T°: 208 F°: 168 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 27/08/2018 N° 61987/18 v. 27/08/2018
DETALLES EXTRAÑOS
El titular de la Fiscalía Federal de Tartagal, Carlos Hernán García, solicitó que se investiguen presuntas agresiones y maltratos hacia integrantes de la comunidad “La Avispa”, ubicada en el nordeste de la provincia de Salta, donde residen aproximadamente ocho familias pertenecientes a la etnia Wichí. El 28 de junio pasado, efectivos de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina -se investiga si además participó otra fuerza de seguridad nacional o provincial- arribaron al lugar con el objetivo de cumplimentar una orden de allanamiento solicitada a través de un exhorto por el Juzgado Federal N°12, Secretaría N°24 de la CABA. Dicho procedimiento había sido requerido en el marco de una causa en la que se investigan falsificaciones de documentos públicos en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente guías forestales de las firmas “Finca Las Colmenas”, “Tierra Vasca S.A.”, “Tropical Bushes S.R.L.”, “Entrecomex Global S.R.L.”, “Winner Internacional S.R.L.” y “Regional Wood S
AHORA LA OTRA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN
De nuevo, una empresa petrolera desconocida, liderada por un vendedor de servicios, que nadie conocía y haciéndose cargo de una operación por 10 millones de dólares. Algo no está bien en todo este asunto.
Detrás de la épica del viaje a China para traer 10 millones de dólares en insumos, se escondería otro negocio dudoso.
Arranquemos con el “invoice” de la operación, un documento hasta ahora desconocido y que refleja los datos clave de una transacción cargada de sombras. Luego, todo lo demás:
La operación fue contratada a la empresa Great East Energy Co Ltd, una compañía de importación petrolera que nada tiene que ver con el mercado de los insumos médicos. Fundada el 11 de noviembre de 2016 en Hong Kong, no registra actividades ni contratos. Repito, petrolera pic.twitter.com/byxyCCS1Up
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
GEE Co Ltd era una empresa que dormía, hasta que fue despertada para ser intermediaria y venderle a la Argentina. Tal es su poco peso, que comparte una misma oficina con una empresa exportadora de juguetes en la ciudad de Shangai. Despertó, jugó y fue millones pic.twitter.com/Y8AEjxC2fH
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
GEE Co Ltd era una empresa que dormía, hasta que fue despertada para ser intermediaria y venderle a la Argentina. Tal es su poco peso, que comparte una misma oficina con una empresa exportadora de juguetes en la ciudad de Shangai. Despertó, jugó y fue millones pic.twitter.com/Y8AEjxC2fH
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
El CEO de la empresa que le vendió insumos a la provincia de Buenos Aires, Larry Zhang, es representante de Enco, una de las grandes compañías de comercio de Hong Kong y como tal se presentaba como facilitador de exportaciones a China en la embajada argentina en Pekín pic.twitter.com/IPqE4eXong
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
La Great Eest Energy Co Ltd no figura en el listado de empresas autorizadas para exportar productos médicos chinos y que fue entregado por la embajada de ese país en Buenos Aires el 3 de abril, el día anterior a que se cerrara la operación. Repito, no autorizada pic.twitter.com/OwL0rIxqZO
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
De nuevo, una empresa petrolera desconocida, liderada por un vendedor de servicios, que nadie conocía y haciéndose cargo de una operación por 10 millones de dólares. Algo no está bien en todo este asunto. pic.twitter.com/omjViCksJ5
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
Entonces, nos vemos obligados a revisar los precios de la transacción. Renglón 1 del invoice. 4 millones de mascarillas de tela por 2,62 millones de U$S. Eso da U$S 0,52 por pieza. Conseguimos similares en China por U$S 0,45 y si nos esforzamos, por U$S 0,2 pic.twitter.com/ruwZR66IbU
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
Segundo renglón para U$S1.867.968 por 662.000 mascarillas NK95 a un costo unitario de U$S U$S 2.82. A nosotros nos venden diez por U$S 15. Nos vieron la cara pic.twitter.com/JQmcXB4oym
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
Tercer renglón, anteojos médicos de seguridad. 300.000 por U$S 381.000 a un valor de U$S 2,82 cada uno. En el portal de ventas de insumos más popular de China los encontramos a un valor de entre U$S 1,05 y U$S 3,5. pic.twitter.com/Wf303r1uxE
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
Cuarto renglón, 4 millones de guantes por un valor total de U$S 780.000, lo que da un precio unitario de U$S 0,19. Si los encargo online, pago U$S 0,08. Pero como no soy experto en petróleo como los de Great East Energy Co, prefiero no opinar pic.twitter.com/wwJ5rwB2oY
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
Quinto renglón, traje protector. El articulo más caro del envío. 200.000 por 5,59 millones de U$S. Valor unitario de U$S 22,99. Yo los consigo por U$S 12,20 y quizás menos si negocio rebajas por cantidad. pic.twitter.com/T7SMILUp5O
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
El sexto renglón es para las máscaras protectoras. Compraron 80.000 a U$S 127.700. Es decir, a U$S 1,59. En China te venden unas bastante buenas por un dólar y te avisan que te los dejan a U$S 0,7 si compras más de mil. Por 80.000, seguro te cobran menos, salvo que seas petrolero pic.twitter.com/IcNbLa2aVN
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
Todos los precios fueron tomados de uno de los portales más populares a la hora de comprar insumos de China. Los valores son por pocas unidades. Estoy seguro que por cantidades épicas los precios se derrumbarían como el precio del petróleo que nunca importó Great East Energy Co
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
Todos los precios fueron tomados de uno de los portales más populares a la hora de comprar insumos de China. Los valores son por pocas unidades. Estoy seguro que por cantidades épicas los precios se derrumbarían como el precio del petróleo que nunca importó Great East Energy Co
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
El último acto del Programa 016 estuvo relacionado con la colonoscopía. Muy oportuno para un país que se está acostumbrando a hacer negocios desfavorables sin importar las circunstancias. Parece ser que el negocio épico con insumos chinos no va a ser la excepción pic.twitter.com/Pw4XLnemmx
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
PS: las 15 toneladas de carga encima fueron dejadas en Shangai para que la trajéramos en un viaje nunca antes visto por la humanidad, en el que un avión despegó, cargó y volvió. Otro día habrá que sumar el costo del viaje y prorratearlo en cada producto, hoy ya tuvimos suficiente pic.twitter.com/2OkSOsUzXC
— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) April 20, 2020
Así estamos frente a otro negociado!!! Una empresa de Juguetes y una Petrolera venden barbijos e insumos como test?
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